一汽夏利:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知_股票频道

作者: admin 分类: 中年笑话 发布时间: 2018-03-05 21:37

文章行为准则:000927 文章缩写词:一汽查利 公报编号:2016-临 074

天津一汽查利汽车共有有限公司

大约传唤 2016 暂时使合作会第二的届聚会供传阅的

公司的缠住会员和董事会都誓言、精确、装满的,缺乏谎话

记载、给错误的劝告性的提及或主修的忽略。。

一、传唤聚会的基本情况

1、使合作大会是公司。 2016 使合作大会第二的次聚会。

2、使合作大会的会议召集人是C董事会,公司特殊感应届董事会第二的十一次聚会

确定传唤使合作大会。

3、董事会以为,该使合作聚会、行政规章、机关

规章、正态化档案和溶解的药典。

4、聚会日期、工夫

(1)现场聚会工夫:2016 年 11 月 16 星期三14:00 时。

(2)网状物开票工夫:

深圳文章买卖所网状物开票的详细工夫:2016 年 11 月 16

日午前 9:30-11:30,后期 13:00-15:00;

经过网状物开票零碎()开票的工夫是:

2016 年 11 月 15 日 15:00 至 2016 年 11 月 16 日 15:00 同时的什么工夫。

5、遇之道:使合作大会采取现场开票和网上开票相结合的方式。

传唤。

6、列席女朋友:

(1)普通使合作或其代理人保持不变本公司共有。。

使合作大会的表示日期是在区的日期 2016 年 11 月 9 日,的股本表示后期

本公司一切使合作在深圳分行对齐。

有权列席使合作大会,并可以付托代理人接合处并以白纸黑字停止付诸表决。,该股

西方的代理人不应是公司的使合作。。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司叫进来的恳求者。

7、这次聚会得名次为现在称Beijing西青福州公路, 578 号 公司 1103 会

议室。

二、聚会关心

1、选出的董事会第七名董事的意向

(1)秦欢明神学家为第七届董事会董事的选出的;

(2)宋德宇神学家被选为本公司第七董事;

(3)田聪明神学家为第七届董事会董事的选出的;

(4)毕文泉神学家被选的C第七董事;

(5)选出的,异常地郑神学家,第七董事会。;

(6)选出的孙成神学家为公司第七届董事会上端。;

(7)尚宇金神学家被选为第七届董事会董事的。

2、选出的第七名董事会孤独董事的提议

(1)刘俊敏神学家被选为第七条孤独董事;

(2)林东莫神学家被选为第七条孤独董事;

(3)姚春德神学家被选为第七条孤独董事;

(4)选出的何晴神学家为第七委任的孤独董事。

3、中西部及东部各州的县议会第七届聚会监事发酵饮料

(1)姚静超神学家被选为第七委任的掌管;

(2) election of Ms. Dong Jixia as the supervisor of the seventh board of sup。

2、提案的详细目录

(1)2016 年 10 月 31 奇纳河文章报、文章公司特殊感应届聚会宣布于《泰晤士报》。

大约D市政服务机构第二的十一次聚会结果的公报、特殊感应届聚会十九分之一的次聚会结果公报。

(2)网上查询公报请登录 巨潮网。

3、特殊阐明

(1)缠住这些法案都是积聚开票选出的。、孤独董事、监事。

(2)孤独系攻读学位者的资历和孤独性,

使合作大会可以开票付诸表决。。

三、聚会表示方式

1、表示方式:

(1)法人代表的营业执照正本、单位推荐书、

委任状、使合作报告卡、高尚证剧本、广播稿或者电影剧本、保持不变证明的对齐顺序;

(2)自然人使合作的使合作簿记员卡、高尚证剧本、广播稿或者电影剧本、持

的股本表示证。

(3)陌生使合作可以经过描绘表示。。

2、表示工夫:2016 年 11 月 14 日 9:00~16:30

3、表示得名次:事业心体系部

4、付托物接合处使合作聚会的请求:信托的列席聚会须保持不变委托

托书、高尚证剧本、广播稿或者电影剧本及付托人的股本报告卡停止表示。

四、插上一手网状物开票的详细操作颠换

在使合作大会上,使合作可以经过深圳文章买卖所买卖零碎和国际的股本买卖所。

接合处付诸表决。网状物开票的详细操作环境载于

1。

五、其它事项

1、聚会联系信息:

(1)公司地址:天津市西青区现在称Beijing福州公路 578 号

(2)碰到:bt365体育在线投注、张爽

(3)联系电话:022-87915007

(4)描绘:022-87915111

(5)邮递区号:300380

(6)电子邮箱:xiali@mail.zlnet.com.cn

2、聚会费:

会期半晌,向使合作大会的买卖、住宿费自理。

六、备查档案

1、公司特殊感应届董事会第二的十一次聚会议结果;

2、特殊感应届中西部及东部各州的县议会十九分之一的次聚会结果。

天津一汽查利汽车共有有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 31 日

附件 1:

插上一手网状物开票的详细操作颠换

一、网状物开票顺序

1、普通的股本的开票行为准则和开票缩写:开票行为准则 360927,开票缩写词为查利。

开票”。

2、提案开票

(1)设置法案

表1 使合作大会的溶解相当于意向的清单。

付托

有关运动的序列号 汇票系统命名法

价钱

意向 1 选出的董事会第七名董事的意向 -

意向 1 中子的有关运动的 秦欢明神学家作为COM第七董事选出的

意向 1 中子的有关运动的 宋德宇神学家被选为公司的第七个成套之物董事

意向 1 中子的有关运动的 田聪明神学家作为本公司董事的选出的第七

意向 1 中子的有关运动的 毕文泉神学家被选为本公司董事的第七

意向 1 中子有关运动的5 郑神学家的被选是该公司的第七个成套之物董事会。

意向 1 中子的有关运动的 孙成神学家作为本公司董事的选出的第七

意向 1 中子的有关运动的 尚宇金神学家被选为公司第七的董事

意向 2 选出的第七名董事会孤独董事的提议 -

意向 2 中子的有关运动的 刘俊敏神学家被选为第七届董事会非孤独董事

意向 2 中子的有关运动的 林东莫神学家被选为第七届董事会非孤独董事

意向 2 中子的有关运动的 姚春德神学家被选为第七届董事会非孤独董事

意向 2 中子的有关运动的 选出的何晴神学家为第七届孤独董事会孤独董事

意向 3 中西部及东部各州的县议会第七届聚会监事发酵饮料 -

意向 3 中子的有关运动的 姚静超神学家被选为第七届董事会监事超

意向 3 中子的有关运动的 选出的董继霞鸨母为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事

(2)开票看待或选出的得到选票的数量

积聚开票意向,填写攻读学位者的得到选票。股票上市的公司的使合作宜同意它。

每一组的得到选票都受得到选票的限度局限。,免得使合作开票选出的的得到选票超越了选出的人数

得到选票的,或开票人数姓被选人数,法案组的选出的票

他们被尊敬有效的选票。。免得你反对国教攻读学位者的看待,你可以开票给攻读学位者。 0 票。

表 2 积聚开票建立下攻读学位者选出的名单

选出的人投给攻读学位者的得到选票 填报

指已提到的人攻读学位者 A 投 X1 票 X1 票

指已提到的人攻读学位者 B 投 X2 票 X2 票

… …

合 计 不超越使合作拿取的选出的得到选票

① 选出的非孤独董事

使合作拿取的选出的得到选票=总共有数

相当多的攻读学位者

使合作可以分懂道理的人非孤独董事的得到选票。,你也可以相称非孤独董事的攻读学位者。

中恣意大利的代表团,但总得到选票不得超越选出的人的得到选票。。

孤独董事选出的

使合作选出的得到选票。

人数量

使合作可以将得到选票为孤独攻读学位者,也有可能相称孤独董事攻读学位者。

意大利的代表团,但总得到选票不得超越选出的人的得到选票。。

(3)选出的使合作代表监事

使合作拿取的选出的得到选票=总共有数

候相当多的攻读学位者

使合作可以将开得到选票分懂道理的人使合作代表。,它也可以代表使合作保持不变。

选人中恣意大利的代表团,但总得到选票不得超越选出的人的得到选票。。

二、经过深圳文章买卖所买卖零碎开票的顺序

1、开票工夫:2016 年 11 月 16 有一天的买卖工夫,即 9:30—11:30 和 13:00—

15:00。

2、使合作可向文章公司的买卖客户登录至。

三、经过深圳网状物开票零碎的开票顺序

1、网状物开票零碎开端开票的工夫是 2016 年 11 月 15 有一天后期 3:00,完毕

工夫是 2016 年 11 月 16 有一天后期 3:00。

2、网上开票零碎的使合作在线开票零碎,阵地深圳文章买卖所

网状物服务高尚证明事情指导(2016) 年 4 本月再用形式表示条文,拿取

深圳文章买卖所数码证明或深圳文章买卖所。可以登录特定的的高尚验证颠换。

网状物开票零碎 药典导向柱。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

在药典工夫内经过深圳交易所网状物开票零碎停止投

票。

附件 2:

委任状

兹付托 神学家/鸨母代表本单位/分类人事广告版列席天津一汽查利汽车共有有

限公司 2016 使合作大会第二的次聚会,而不是行使付诸选举。

署名人署名(盖印): 证件系统命名法:

文件号: 付托人保持不变股数:

次要使合作的解释:

付托人署名: 证件系统命名法:

文件号: 受命日期:2016 年 11 月 日

联系电话:

开票指导事项的次要目录(请划出V):

有关运动的序列号 提案目录 开票看待

意向 1 选出的董事会第七名董事的意向 -

意向 1 中子的有关运动的 秦欢明神学家作为COM第七董事选出的 票

意向 1 中子的有关运动的 宋德宇神学家被选为公司的第七个成套之物董事 票

意向 1 中子的有关运动的 田聪明神学家作为本公司董事的选出的第七 票

意向 1 中子的有关运动的 毕文泉神学家被选为本公司董事的第七 票

意向 1 中子有关运动的5 郑神学家的被选是该公司的第七个成套之物董事会。 票

意向 1 中子的有关运动的 孙成神学家作为本公司董事的选出的第七 票

意向 1 中子的有关运动的 尚宇金神学家被选为公司第七的董事 票

意向 2 选出的第七名董事会孤独董事的提议 -

意向 2 中子的有关运动的 刘俊敏神学家被选为第七届董事会非孤独董事 票

意向 2 中子的有关运动的 林东莫神学家被选为第七届董事会非孤独董事 票

意向 2 中子的有关运动的 姚春德神学家被选为第七届董事会非孤独董事 票

意向 2 中子的有关运动的 选出的何晴神学家为第七届孤独董事会孤独董事 票

意向 3 中西部及东部各州的县议会第七届聚会监事发酵饮料 -

意向 3 中子的有关运动的 姚静超神学家被选为第七届董事会监事超 票

意向 3 中子的有关运动的 选出的董继霞鸨母为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事 票

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