烟台东诚生化股份有限公司2012年度股东大会决议公告_财经

作者: admin 分类: 每日一笑 发布时间: 2017-10-22 21:10

  安全的加密:002675 份略号:东诚生化 公报编号:2013-027

  烟台东城市场占有率有限公司2012年度股票持有者大会资源

  董事会与布告宣布参加竞选愿意的、真实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性公告或很多的垂下。

  特殊提示符:

  1。20年2013年4月公司 在安全的时报、《奇纳河安全的报》、《安全的日报》、《上海安全的报》及公司明确提出布告宣布参加竞选网站巨潮资讯上见报了《顾虑激起2012年度股票持有者大会的布告》,公报编号:2013-016。

  2。股票持有者大会无统治提案;

  3.这次股票持有者大会无修正提案的条款;

  4. 这次国会是不染指对日先前的成功实现的事的换衣服;

  5.这次股票持有者大会采用现场开票与电力网开票相结合的方法激起。

  一、国会考勤

  (一)国会时期:

  现场国会时期:2013年5月16日(周四)后部2点;

  电力网开票时期:深圳安全的买卖所买卖网上开票的详细时期 2013 年 5 月 16 阳光的早上 9:30—11:30,后部 13:00-15:00 ;经过深圳安全的买卖所互联网网络开票体系,净选 2013 年 5月 15 后部15:00 2013 年 5 月 16 日后部 15:00 的任性时期。

  (二)现场国会安放:烟台经济技术开发区长白山路7国会室;

  (三)开票:现场开票、电力网开票;

  (四)国会的会议激起人:董事会;

  (五)国会主持人:董事长是Shou Yi假造。;

  (六)激起股票持有者大会、激起和投票顺序契合公司条例。、股票上市的效用持有者会指出、深圳安全的买卖所上市指出及远远地及否则、规章和标准化用纸覆盖。

  (七)列席国会

  代表股票持有者列席现场国会,合计6次。,代表投票权的市场占有率数量为81043700股。,对公司份报账总额;列席国会的股票持有者人数为14,代表投票权的市场占有率数量为115153股。,对公司份报账总额;也非常公司的董事、监事、高级管理任职于和宣言法学家等。。

  二、照顾和投票该法案

  股票持有者们细心思索。,股票持有者大会经过了现场开票和电力网开票。:

  1、照顾经过了《2012年董事会加工语句》。

  投票末后:81约定,141,953股,股票持有者持其中的一局部无效投票权市场占有率数 ,支持0股,股票持有者持其中的一局部无效投票权市场占有率数0%,弃权16,900股,股票持有者持其中的一局部无效投票权市场占有率数。

  本公司孤独董事王恩正假造、徐康森假造在股票持有者大会上对2012年度的任务。

  2、经过2012岁入及摘要。

  投票末后:81约定,141,953股,股票持有者持其中的一局部无效投票权市场占有率数 ,支持0股,股票持有者持其中的一局部无效投票权市场占有率数0%,弃权16,900股,股票持有者持其中的一局部无效投票权市场占有率数。

  3、审察和经过2012次年度决算表。

  投票末后:81约定,141,953股,股票持有者持其中的一局部无效投票权市场占有率数 ,支持0股,股票持有者持其中的一局部无效投票权市场占有率数0%,弃权16,900股,股票持有者持其中的一局部无效投票权市场占有率数。

  4、经过2012年度利润分配预案。

  投票末后:81约定,158,853股,股票持有者持其中的一局部无效投票权市场占有率数100% ,支持0股,股票持有者持其中的一局部无效投票权市场占有率数0%,弃权0股,股票持有者持其中的一局部无效投票权市场占有率数0%。

  5、经过对指出审计竞技。

  投票末后:81约定,141,450股,股票持有者持其中的一局部无效投票权市场占有率数 ,支持0股,股票持有者持其中的一局部无效投票权市场占有率数0%,弃权17,403股,股票持有者持其中的一局部无效投票权市场占有率数。

  6、照顾和经过提议。。

  投票末后:81约定,141,953股,股票持有者持其中的一局部无效投票权市场占有率数 ,支持0股,股票持有者持其中的一局部无效投票权市场占有率数0%,弃权16,900股,股票持有者持其中的一局部无效投票权市场占有率数。

  7、赞同了顾虑应用局部弃置不顾募集资产和自有资产紧握鱼鳍。

  投票末后:81约定,141,953股,股票持有者持其中的一局部无效投票权市场占有率数 ,支持3000股,股票持有者持其中的一局部无效投票权市场占有率数0%,弃权13,900股,股票持有者持其中的一局部无效投票权市场占有率数。

  8、经过了《中西部及东部各州的县议会任务2012次公告》。

  投票末后:81约定,141,953股,股票持有者持其中的一局部无效投票权市场占有率数 ,支持0股,股票持有者持其中的一局部无效投票权市场占有率数0%,弃权16,900股,股票持有者持其中的一局部无效投票权市场占有率数。

  三、法学家问题的法度看待书

  这次国会由现在称Beijing法学家事务所容纳。、顾平宽法学家现场宣言,并问题法度看待,以为:这次国会的激起、顺序契合关于法度法规的规则;国会列席了国会的任职于资历、会议激起人资历合法无效;这次国会的投票顺序与相互关系法度遵从,这次国会的投票末后合法无效。

  四、备查用纸覆盖

  (a)公司2012届股票持有者大会的成功实现的事;

  (二)法学家对股票持有者大会问题法度看待。

  专门地公报。

  烟台东城生化市场占有率有限董事会

  2013年5月16日

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