北玻股份:关于召开2012年度股东大会的补充通知_财经

作者: admin 分类: 每日一笑 发布时间: 2017-08-30 07:12

文章编码:002613文章省略:北玻库存公报编号:2013016

洛阳北方发达国家反映科技库存股份有限公司

状态聚集 2012 年度一地区东大会额定的预示

公司和董事会拥有盟员都抵押D的事实。、精确和达到结尾的,无虚伪记载、给错误的劝告性辩解

或顺利地省略。

洛阳北方发达国家反映科技库存股份有限公司(以下省略:公司或朕公司 2013 年 3

月 30 文章时报、《中国1971文章报》、《文章日报》、《上海文章报》和巨潮通知网

()流出了《洛阳北方发达国家反映科技库存股份有限公司状态聚集 2012 年度一地区

东部代表大会的预示,公司命定 2013 年 4 月 23 有朝一日举行 2012 年度一地区东大会。

2013 年 4 月 12 日,董事会收到高雪明教师,股份合股

教师,这是一号 5 董事会状态非孤独董事的提议,高雪明教师向董事会在公司 2012 年

度合股大会上增大《推举常海明教师,这是一号 5 董事会状态非孤独董事的提议并采取积聚

公认制度,极限公认,非孤独董事。

走过使有法度效力,作为任何一个别的持股公司 超越3%股的合股,高雪明教师做了任何一个别的暂时提案的资历,

该提案的顺序及满足契合分类的共享,故公司董事

会承认将《推举常海明教师,这是一号 5 董事会状态非孤独董事的提议针对公司 2013 年 4 月

23 有朝一日举行的 2012 年度一地区东大会报酬,并采取积聚公认制度,极限公认,非孤独董事。

本上述的的额定暂时提案,公司 2013 年 3 月 30 状态聚集 2012

年度一地区东大会预示》(以下省略"原预示")额定的预示列举如下:

一、在头等的预示中,两、代表大会报酬:请求七、报酬状态公认董事会的搬家

增大孩子的账 公认常海明教师,这是一号五届董事会非孤独董事”。

二、在头等的预示中,两个。、代表大会报酬:注:”中增大:

1、上述的请求七、麦酒八采取积聚开票法,穿着请求七中公认非孤独董事的子议

本案采取极限公认制。。

2、合股仅能在请求七中公认非孤独董事的七声望投标中固定六岁举行开票,占有着

非孤独董事的总开票权不超越 6 工夫限度局限,七名非孤独董事候选每人

得票至多的前六名报考者中选为。

三、头等的预示将是两个、代表大会报酬:注:合股与拥非常合股场景平行决议。

孤独于各非孤独董事(孤独董事)、掌管报考者),专卖药品的掣肘的事情开票权

与许多的非孤独董事(孤独董事)假期、掌管报考者),它也可以集合开票拥有开票权。

非孤独董事(董事)、掌管报考者)。更新的行为或事例为:合股决议的一地区可以能与之比拟的东西。

开票给每个选民,专卖药品的掣肘的事情开票权划分投给部划分票情郎,也可将

拥有开票权都集合在开票情郎上。。”

四、在头等的预示中,四。、网上开票的详细褶皱:在买入汇率项下输出吃或喝

应申报价钱,申报价钱列举如下:”中增大“公认常海明教师,这是一号五届董事会非孤独董事”

的投标,作为请求七的子投标,请求的序列号是 ,佣钱价钱 元。

五、在头等的预示中,四。、网上开票的详细褶皱:注:”中增大“上述的请求七、议

事例八采取积聚开票法,穿着请求七中公认非孤独董事的子议本案采取极限公认制。”

六、对代劳人的原始预示举行了更新的行为或事例。,详见补遗:授权证代劳人。

七、除上述的更新的行为或事例外,原预示正中鹄的停止事项生计不变的。。

格外地公报

洛阳北方发达国家反映科技库存有限董事会

2013 月 4 日 13 日

附:

洛阳北方发达国家反映科技库存股份有限公司

状态聚集 2012 年度一地区东大会的预示(增大提案后)

一、聚集代表大会的提出要求

代表大会会议用话筒通知人:董事会

现场代表大会聚集工夫:2013 年 4 月 23 星期二(14:00)

身体开票工夫是:2013 年 4 月 22 日至 4 月 23 日,穿着,经过深圳文章市所举行的市。

该零碎在网上开票的详细工夫是:2013 年 4 月 23 日午前 9:30 至 11:30,午后 13:

00 至 15:00;经过深圳文章市所身体开票零碎,开票工夫:2013 年 4 月

22 日午后 15:00 至 2013 年 4 月 23 日午后 15:00 与此同时的任何一个工夫。

代表大会方式:

合股大会采取现场开票和在线选举相结合的方式。。合股大会将在深圳经过。

文章市零碎和网上开票零碎规则身体。,实用

东可以在身体开票工夫内经过深圳文章市所市零碎或互联网网络开票零碎对这次合股

对大会报酬的事项应举行选举。。实用东要故障选择现场开票、在线开票正中鹄的开票人

式。像合股以为相等地,开票是屡次地的两种方式。,以一号开票的水果为准。

4、对齐日期:2013 年 4 月 18 日

5、代表大会所在地:上海北方发达国家反映科技股份有限公司(第二楼代表大会室),

328 号)

6、现时的目的:

表示方式 2013 年 4 月 18 午后清偿,中国1971文章对齐结算

完全符合公司的拥有合股有权列席合股,股份合股有权上现场代表大会。。该

持股合股有权付托别的作为代劳人持合股个别的委托书上代表大会(该代劳人不用是公司

合股),或插一脚身体开票的身体开票工夫。

公司董事、监事与高级管理人员。

工钱于该公司的掮客。

7、代表大会的效力、合规性:四个一组之物届董事会第十八次代表大会试场

聚集 2012 年度一地区东大会的投标》,聚集合股大会、如涉及法度用话筒通知、法

规等规则。

二、代表大会报酬:

请求一、报酬董事会加工语句

请求两、报酬中西部及东部各州的县议会加工语句

请求三、思索2012 年度公报和摘要

请求四、报酬财务决算揭晓搬家

请求五、报酬利润分配改编搬家

请求六、审察任用 2013 年度审计机构的搬家

请求七、报酬状态公认董事会的搬家

1、公认第得五分董事会的非孤独董事

公认高学明教师,这是一号五届董事会非孤独董事

公认史寿庆教师,这是一号五届董事会非孤独董事

公认罗米格教师,这是一号五届董事会非孤独董事

公认高理教师,这是一号五届董事会非孤独董事

公认高学林教师,这是一号五届董事会非孤独董事

公认施玉安教师,这是一号五届董事会非孤独董事

公认常海明教师,这是一号五届董事会非孤独董事

2、报酬第五届董事会孤独董事公认成绩

公认张佰恒教师,这是一号五届董事会孤独董事

公认董家臣教师,这是一号五届董事会孤独董事

公认金文辉教师,这是一号五届董事会孤独董事

请求八、报酬中西部及东部各州的县议会公认搬家

1、公认顾千教师,这是一号五届中西部及东部各州的县议会监事

2、公认孟宪慧教师,这是一号五届中西部及东部各州的县议会监事

请求九、报酬状态永恒的海报运用地区募集资产的搬家

请求十、报酬和经过财务预算揭晓搬家

公司孤独董事将在这次年度一地区东大会上举行述职。

注:上述的请求七、麦酒八采取积聚开票法,穿着请求七中公认非孤独董事的子

议本案采取极限公认制。。即:每摧毁应选为非孤独董事(孤独董事)、掌管)

相同决议,合股持非常决议可以集合运用。。公认工夫,合股持非常每一库存

孤独董事有或无公认权(孤独董事)、掌管)总相同决议,合股持股

开票权=非孤独董事中选(孤独径直)、掌管)”ד该合股所持非常有决议

库存”。合股仅能在请求七中公认非孤独董事的七声望投标中固定六岁举行开票,拥

有非孤独董事的总开票权不超越 6 工夫限度局限,七名非孤独董事报考者

人得票至多的前六名报考者中选为。孤独董事的总开票权故障

超额懂得库存 3 工夫限度局限。超越一张票被对待使伤残。。在请求八中,积聚开票总额

不超越其懂得库存的库存 2 工夫限度局限,富余的票使伤残。。

合股会将其整个的决议均等的划分票给每个选民,拥有开票权均不准。

分,它也可以集合开票拥有开票权。一名开票情郎。。

三、代表大会对齐方式:

1、对齐工夫:2013 年 4 月 19 日 9:30-11:30,14:00-16:00。

2、对齐所在地:公司文章部 、上海北方发达国家反映科技股份有限公司办公楼

通讯地址:沿河地段路,高新区,河南,洛阳 20 号,邮递区号:471003;

宋江市上海光芒路 328 号,邮递区号:201614

3、对齐主意:

(1)懂得度证的自然人。、合股的会计证等;

(2)发放营业专利权复本。、代劳人和现人称份证

件交易对齐手续;

(3)付托代劳人该当懂得个别的的原始度证。、授权证代劳人、客户、文章户口卡等。

续;

(4)近程合股会以在加标题或副本的按照举行对齐。 2013 年 4 月 19 日

午后 17:00 在点前发送或副本给公司。,不准话筒对齐。:经过加标题或副本进入

记的,请话筒识别。

四、插一脚身体开票的详细动手术流动

1、开票顺序运用市零碎开票

1)开票编码和开票缩写。

开票编码:362613股省略:北玻开票

2)合股选举的详细顺序

购得是买选票。;

在买入汇率项下输出吃或喝应申报价钱,申报价钱列举如下:

麦酒号码,浮夸的决定,佣钱价钱(元)

普通投标拥有搬家100

请求一董事会加工语句

请求两中西部及东部各州的县议会加工语句

请求三2012 年度公报和摘要

请求四状态财务决算揭晓的投标

请求五状态利润分配设计的投标

请求六状态续聘 2013 年度审计机构的搬家

请求七状态董事会换届公认的投标

1公认第得五分董事会的非孤独董事

公认高学明教师,这是一号五届董事会非孤独董事7.01

公认史寿庆教师,这是一号五届董事会非孤独董事7.02

公认罗米格教师,这是一号五届董事会非孤独董事7.03

公认高理教师,这是一号五届董事会非孤独董事7.04

公认高学林教师,这是一号五届董事会非孤独董事7.05

公认施玉安教师,这是一号五届董事会非孤独董事7.06

公认常海明教师,这是一号五届董事会非孤独董事

2公认董事会第五名孤独董事

公认张佰恒教师,这是一号五届董事会孤独董事8.01

公认董家臣教师,这是一号五届董事会孤独董事8.02

公认金文辉教师,这是一号五届董事会孤独董事

请求八状态中西部及东部各州的县议会换届公认的投标

1公认顾千教师,这是一号五届中西部及东部各州的县议会监事9.01

2公认孟宪慧教师,这是一号五届中西部及东部各州的县议会监事

请求九状态运用地区超募资产永恒的性额定的流动资产的投标

请求十财务预算揭晓的投标1

注:上述的请求七、麦酒八采取积聚开票法,穿着请求七中公认非孤独董事的子

议本案采取极限公认制。。不运用积聚开票的法案,填写佣钱下的全部效果

开票风景,1 股代表承认,2 股反,3 股弃权;积聚开票法案

七、请求八,填写佣钱下的全部效果公认使投票表决。

对投标的选举;选举,无约;不契合上述的规则的选举公报,被对待不上开票

票。

包围者经过市零碎举行开票。,对普通搬家的选举被以为是对铜的额定的。

拥有提案都表达了异样的风景。。假使合股先选举互插提案,再次选举总提案,则

以已开票选举的互插提案的开票风景为准,其它未选举的提案以总提案的开票风景为

准;假使合股先鞭选举普通提案,对涉及提案举行选举,则以总提案的开票风景

为准。合股经过互联网网络开票零碎屡次地开票,一号无效的。

2、经过互联网网络开票顺序选举零碎

1)互联网网络开票零碎开端开票。 2013 年 4 月 22 一日(合股大会前)

午后) 15:00,完毕工夫 2013 年 4 月 23 日(现场合股大会完毕当午后) 15:

00。

2)合股经过身体开票零碎在线开票。,按照深圳文章市所包围者身体维修ID

验明事情实施细则》的规则交易度验明,取得深圳文章市所数字证明或覆盖

者维修密码电文”。

取得库存度验明的详细褶皱

按照深圳文章市拥涉及IMP的规则,合股会

经过维修密码电文或数字证明举行度使有法度效力。

(a)勤勉维修密码电文的褶皱

登陆网址: 密码电文维修区;单击消耗密码电文,

填上名字、文章户口号码、病案号码及停止材料,设置 6-8 位维修密码电文;如

勤勉成,零碎将返乡任何一个别的 4 致活反省码的位数。

B)致活维修密码电文

包围者经过S市零碎买股的方式,运用致活反省编码致活维修

密码电文。

买文章;买价钱;买股

3699994 位数字致活反省码

在事务零碎为A较晚地,需求致活维修密码电文。。密码电文致活命令,如晚上 11:30 前发

出的,当天午后 13:00 那就够了运用;密码电文致活命令,如晚上 11:30 邮政发行,次日

方可运用。

维修密码电文致活很长工夫无效,你无致活,当你上停止身体开票。

假使密码电文被致活,假使失去,你可以经过T揭晓耽搁。,你可以重行勤勉挂失后,挂失方式与见效参加社交聚会

式类比。

买文章;买价钱;买股

大于369999 1 的约整数

勤勉数字证明,可以勤勉深圳文章通知公司或代劳发行。。翻阅电

话:0755-83239016。

合股按照维修密码电文或发掘记载在网站上。:,

网上开票零碎的选举。

一)着陆 ,在“上市实用东大会列表”选择“洛阳北方发达国家反映

技术库存股份有限公司 2012 年度一地区东大会开票”;

B)进入后,点击开票下降,选择用户名、密码电文、登录,输出您的文章户口号码

和“维修密码电文”;勤勉数字证明的包围者可以选择 CA 证明登陆;

c)进入后,单击开票,在网页提示符下动手术;

d)识别并发送开票水果。

包围者开票的机遇:

合股大会的开票工夫是经过互联网网络开票的。 2013 年 4 月 22 日午后 15:

00,身体开票的完毕工夫 2013 年 4 月 23 日午后 15:00。

3)合股按照获取的维修密码电文或数字证明,可登录 ,

开票在规则工夫内经过深圳文章市所互联网网络。

3、身体开票的停止思索

1)按照合股账目统计调查的身体开票零碎,就像经过深圳文章市所市零碎的合股账目相等地。

与互联网网络开票零碎屡次地开票的两种方式,合股会一号代表大会的水果是合股大会。。

2)合股大会有多少搬家。,合股只对每一或多项法案举行选举。,在计

票时,被对待合股列席合股大会,登记合股大会计算库存总额;到还没有上市的合股

表达风景的停止提议,对待弃权。

五、停止事项:

1、刚过去的代表大会需求半晌工夫。,列席代表大会;膳宿、自付运输工具。

2、吃或喝信息:

地址:沿河地段路,高新区,河南,洛阳 20 号

洛阳北方发达国家反映科技库存股份有限公司文章部

邮 编:471003

使接触:王 鑫

电 话:0379-65110505

传 真:0379-64587703

附件:延续对齐表格、授权证代劳人

洛阳北方发达国家反映科技库存有限董事会

2013 月 4 日 13 日

附件一:

延续对齐表格

姓名/姓名吃或喝号码

度证号/

电子邮件

专利权号码

合股账目地址

库存数量、邮递区号

附件二:

授权证代劳人

兹授权证(教师)代表单位(个别的)在

股份有限公司2012年度一地区东大会,代表行使行使决议。

付托单位:

付托人:客户编号:

首要合股以为编号:懂得库存的数量:

被信托者:被信托者称份证号:

付托日期:

授 权 意 见

序列号的议论 案 名 抗引绳排根

承认

对权

请求一董事会加工语句

请求两中西部及东部各州的县议会加工语句

请求三2012年度公报和摘要

请求四状态财务决算揭晓的投标

请求五状态利润分配设计的投标

请求六状态续聘2013年度审计机构的搬家

请求七状态董事会换届公认的投标

1公认第得五分董事会的非孤独董事

公认高学明教师,这是一号五届董事会非孤独董事

公认史寿庆教师,这是一号五届董事会非孤独董事

公认罗米格教师,这是一号五届董事会非孤独董事

公认高理教师,这是一号五届董事会非孤独董事

公认高学林教师,这是一号五届董事会非孤独董事

公认施玉安教师,这是一号五届董事会非孤独董事

公认常海明教师,这是一号五届董事会非孤独董事

2公认董事会第五名孤独董事

公认张佰恒教师,这是一号五届董事会孤独董事

公认董家臣教师,这是一号五届董事会孤独董事

公认金文辉教师,这是一号五届董事会孤独董事

请求八状态中西部及东部各州的县议会换届公认的投标

1公认顾千教师,这是一号5届中西部及东部各州的县议会监事

2公认孟宪慧教师,这是一号5届中西部及东部各州的县议会监事

请求九状态运用地区超募资产永恒的性额定的流动资产的投标

请求十财务预算揭晓的投标

[独家奉献表]的产品,被列为光的原点、图片、图形或影音),未必授权证,任何一个颜料溶解液或个别的不得整个或地区转载。。假使需求转载,请吃或喝凤凰联邦麻醉品(010-60676000);转载批准后,请表明原点。,违背者将依法受到索价。。

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