航天通信控股集团股份有限公司六届十八次董事会决议公告

作者: admin 分类: 儿童笑话 发布时间: 2019-04-09 03:09

  可转让证券密码:600677

  可转让证券缩写:航空与航天空间工业信件

  编号:临2013-007

  航空航空与航天空间工业大利益团体股份有限公司

  公报直觉和第十八公司决议书

  本董事会及懂得的董事誓言本公报目录不存在稍微虚伪记载、给错误的劝告性声明或大错过,于是其目录的确凿性。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

  航空航空与航天空间工业大利益团体股份有限公司直觉届董事会第十八次代表大会以信件开票方法聚集,代表大会应侍候8名董事的开票。,共发行了8张选票。,这次董事会开票开票堕胎日期为2013年3月21日。,共搜集了8张选票。,懂得董事约束力董事会代表大会。。代表大会论述并约束力了随后开动。:

  一、论述和经过董事更动开动(8票同意),0 票支持,0 飘琦泉)

  任务变更使遭受,于希国长官辞去公司董事重大聚会。。由董事会指定,拟补选郭兆海长官为公司直觉届董事会董事,任期与董事会的现行任期相一致。。

  开动不可避免的使求助于公司股东大会的惟一剩下的一次代表大会。。

  二、论述和经过制定总统的意向,0 票支持,0 飘琦泉)

  任务变更使遭受,于希国长官辞去公司总裁重大聚会。。公司董事长指定,紧密结合郭兆海长官为公司总裁,任期与董事会的现行任期相一致。。

  公司孤独董事(李树敏)、于安平、黄伟民就前述的开动宣布以下孤独联想。:

  咱们是公司的孤独董事。,原因中国1971证监会《就在股票上市的公司创建孤独董事体系的引路联想》和公司《管理》的有关规定,在负责核准郭兆海长官的简历、原因资历等。,以为董事会指定政务会指定郭兆海长官干公司董事,董事会紧密结合郭兆海长官为公司总裁,等候公司条例、《可转让证券法》、公司管理做成某事公司董事、高级管理人员资历请求允许,指定和制定顺序是合法的。、无效。 据此,咱们约束力董事会指定政务会指定郭兆海长官为公司董事并使求助于股东大会公认,约束力董事会紧密结合郭兆海长官为公司总裁。

  以此方式印制的广告。

  航空航空与航天空间工业大利益团体股份有限董事会

  3月21日二13

  附:郭兆海长官简历

  郭兆海,男,山东莱阳人,汉族,1963年8月运输,卒业于哈尔滨工业大学机器制造业系,理工大学工商管理硕士学位,研究员。本色棉布暮光机械厂子公司原厂长、技术科董事,本色棉布暮光团体有限公司总策士辅助物。、副策士、策士、总策士,航空与航天空间工业暮光股份有限公司副总策士、党委副书记处、纪委处、党委书记处,本色棉布暮光团体有限公司董事长。、总策士、党委副书记处,航空与航天空间工业暮光股份有限公司董事。材料原因:上海可转让证券日报

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